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初中文化农民假借私募公司搞传销,宣称投资赌场被追刑责

中国反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2020年07月01日 总浏览数: 我要评论(0)

一般大众印象中的私募,从业者都是高大上的专业人士。而如今一个只有初中文化水平的农民,却假借私募公司的名义,搞起了传销。据山东省广饶县人民法院的一则刑事判决书显示,被告人张勇伙同他人成为晨丽基金投资平台会员,后由张勇等人任讲师,对外称晨丽基金来自菲律宾,资金用于投资酒店、赌场等,以每日获取1%-3.3%的高额利息拉人头,变相以缴纳费用方式获得加入资格。动态收益为会员可推荐其他人成为晨丽基金的会员并登记为自己的下线,可收取下线投资所得利息的8%-20%作为奖励,以此吸引会员不断发展下线。而晨丽基金公司也未在基金业协会登记备案。

初中文化农民假借私募公司搞传销

据山东省广饶县人民法院的一则刑事判决书显示,被告人张勇,初中文化,农民,2019年9月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被广饶县公安局刑事拘留,2019年10月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。

经审理查明,2017年3月份,被告人张勇伙同他人通过陈某1、张某6了解到晨丽基金投资平台,并成为晨丽基金的会员,后由孙某2在广饶县新天地商务中心租赁办公地点,由张勇等人任讲师,对外称晨丽基金来自菲律宾,资金用于投资酒店、赌场,投资安全、稳定且收益大。晨丽基金分为静态收益和动态收益两种模式:静态收益为购买A、B、C、D、E等不同种类的“基金”,每日获取1%-3.3%的高额利息。晨丽基金系统在每个会员注册购买基金后会立即扣除100美元作为平台管理费,变相以缴纳费用方式获得加入资格。

动态收益为会员可推荐其他人成为晨丽基金的会员并登记为自己的下线,对应下线层级,可收取下线投资所得利息的8%-20%作为奖励,以此吸引会员不断发展下线。2017年3月-7月,被告人张勇在广饶县新天地商务中心五楼汉庭酒店内担任讲师宣讲晨丽基金,积极发展下线。因发展下线多人,张勇为晨丽基金的五星经理人。而直到被查处时,张勇共发展下线超6个层级52人;

同年3月份,王某1和刘某5前往菲律宾进行了考察。后王某1、刘某5、孙某2、艾某在广饶县境内发展晨丽基金投资平台。刘某5联系了李某1,李某1联系了吕某,吕某又联系了被告人张勇加入。2017年5月份,孙某2在广饶县新天地商务中心五楼租赁场地作为晨丽基金的办公场所。2017年3月份至7月份,被告人张勇担任讲师宣讲晨丽基金,积极发展下线。2017年6月晨丽基金投资系统数据全部清零,会员“投资人”无法取回投资款,共造成当事人损失205.83万元,张勇从中获利21.35万元。

另查明,2018年9月,陈某2、袁某、高某2等人到广饶县公安局经侦大队报案称投资的晨丽基金平台涉嫌非法集资,广饶县公安局于2018年9月29日立案侦查。公诉机关认为被告人张勇组织、领导以投资基金为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格,并按照一定顺序组织层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,宣传引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为,其行为触犯了刑法相关规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

日息1%-3.3%拉人头 宣称投资赌场被追刑责

对于晨丽基金投资平台是否具有私募基金管理人资格,广东监管局关于晨丽理财基金公司涉及证券业务问题的复函中表示,经查询证监会网站,截至2017年8月18日,中国证监会未批准晨丽理财基金公司为公开募集证券投资基金的基金管理人。经查询基金业协会网站,截至2017年8月18日,晨丽理财基金公司未在基金业协会登记,亦未有该公司管理的私募基金产品在基金业协会备案。

而值得注意的是,据晨丽太阳城理财基金网上的宣传材料,证实晨丽太阳城理财基金的投资收益方式包括:静态收益,购买基金以美元计算,BTC交易。每个会员注册购买基金后会立即扣除100美元用于平台管理费。会员购买金额500-30000美元。基金类型分为A、B、C、D类基金。A类基金每天1%的利息,随时可以提现;B类基金每天1.3%的利息,封闭期67天。到期之后本和息自动转为A类基金,继续享受A类基金计息。C类基金,每天1.6%的利息,封闭期157天,到期之后本和息自动转为A类基金,继续享受A类基金计息。D类基金,每天3.3%的利息,封闭期367天。到期之后本和息自动转为A类基金,继续享受A类基金计息。

动态收益分为直推会员投资获利、管理奖金、业绩奖金。首先,直推会员投资10000美元,可获得1000美元,直推会员投资20000美元,可获得2000美元,以此类推。其次,管理奖金,A直推2人,A升级为一星经理人,下面2人每人直推2人,A升级为二星经理人,以此类推。一星经理人奖励九代团队百分之8%,二星经理人奖励百分之9%,三星经理人奖励百分之10%,四星经理人百分之12%,五星经理人百分之15%,九星经理人百分之20%。另外,业绩奖金:直推金额满10000美元可参与平台抽奖,奖金金额(20美元-2000美元)。

法院认为,被告人张勇在传销活动中担任讲师宣传介绍晨丽基金,积极发展下线,对传销组织的扩大起关键作用。被告人张勇依法可以认定为传销活动的组织者、领导者。依照《刑法》之规定,以及《最高法、最高检、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定,被告人张勇犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。被告人张勇的违法所得110781元予以追缴。

私募排排网资深研究员刘有华表示,过去几年,私募进入高速发展阶段,鱼龙混杂在所难免,其中存在着不少庞氏骗局,以私募为名行传销骗局。典型的招数就是多招人广撒网,以高利息吸引投资资金,将资金作为工资发给发展下线多的高层,不断开疆拓土。从宣传看起来收益很好,但底下的风险和暗涌却往往被投资者忽视。这类打着私募旗号的非法集资行为层出不穷,这些传销骗局让很多不了解详情的投资人掉进了深坑。



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